Alexey Kuznetsov on entinen Moskovan aluehallituksen virkamies, jossa hän johti valtiovarainministeriötä kahdeksan vuotta (2000-2008). Eronsa jälkeen hän lähti Venäjältä ja tuli pian syytteeksi useissa petoksiin ja kavalluksiin liittyvissä rikosasioissa. Vuodesta 2013 Venäjän yleinen syyttäjänvirasto on pyytänyt Kuznetsovin luovuttamista Ranskan viranomaisten toimesta, missä entinen ministeri piiloutui oikeuden edessä. Lopulta vuoden 2019 alussa hänet luovutettiin kotimaahansa.
Koulutus, uramenestys, henkilökohtainen elämä
Aleksei Viktorovich Kuznetsovin elämäkerta on peräisin 6. marraskuuta 1962 Moskovassa, missä hän syntyi ja kasvoi. Hän on valmistunut Moskovan rahoitusinstituutista rahoitus- ja luottotieteiden tutkinnosta. Pian tutkintotodistuksensa saatuaan - lokakuussa 1985 - hän sai työpaikan Neuvostoliiton valtionpankista. Kuznetsov työskenteli pankin pääkeskuksessa insinöörinä.
Tammikuussa 1990 hän muutti Inkombankiin. Aloitettuaan uransa vanhempana taloustieteilijänä nuori asiantuntija on edistänyt nopeasti uraansa ja ollut vuodesta 1992 lähtien johtotehtävissä pankin hallituksessa, ja vuonna 1994 hänestä tuli sen varapresidentti. Ensimmäinen korruptioskandaali, jossa Kuznetsovin nimi ilmestyi 90-luvun puolivälissä. Ulkomaiset tallettajat syyttivät Inkombankin johtoa tallettajien varojen varastamisesta ja niiden viennistä offshoreen. Avalon Capital, jota johtaa amerikkalainen Jeanne Bullock, oli mukana asiassa.
Tällä naisella oli tärkeä rooli Kuznetsovin henkilökohtaisessa elämässä. Hänen tähtensä hän jätti ensimmäisen vaimonsa, jonka kanssa hän kasvatti kolme poikaa. Toisesta vaimosta tuli nopeasti Aleksei Viktorovichin pääavustaja ja uskollinen liikekumppani. Lisäksi Jeanne antoi hänelle kauan odotetun tyttären, jonka nimi oli Eugenia. Tyttö on asunut äitinsä kanssa Yhdysvalloissa pitkään.
Menettely Inkombankin tallettajien kanssa väheni vähitellen sen konkurssin jälkeen vuonna 1999. Pian sitä ennen Inkombank menetti toimiluvansa maksukyvyttömyyden ja miljardeja ruplaa suurten tappioiden takia. Ja vielä aikaisemmin, vuoden 1998 alussa, Kuznetsov kirjoitti erokirjeen kieltäytyessään osallistumasta pankin ulkomaisiin kampanjoihin. Tietenkään hän ei pysynyt ilman työtä ja onnistui näyttämään urakykynsä useisiin suuntiin:
- Venäjän sijoitusseuran puheenjohtaja ja perustaja, joka käsitteli suuryritysten konkursseja;
- Standard MTK: n pääjohtaja;
- "Fintechkom" -yhtiön perustaja.
2000-luvun alussa kaikki nämä hankkeet haihtuivat taustalle, koska Kuznetsov sai tarjouksen liittyä Moskovan alueen hallitukseen.
Moskovan alueen valtiovarainministeri
Virallinen Mihail Babich esitteli Kuznetsovin äskettäin pääkaupunkialueen kuvernööriksi valitulle Boris Gromoville. Kesäkuussa 2000 Aleksey Viktorovich johti aluevaltiovarainministeriötä ja nimitettiin vuonna 2004 aluehallituksen varapääministeriksi.
Hänen aviomiehensä ollessa virkamieskunnassa Jeanne Bullock vastasi perheyrityksestä. Hänen yrityksensä tekivät kiinteistökauppoja Yhdysvalloissa sekä rakentamista Moskovan alueella. Samaan aikaan Kuznetsov hankki salaa Yhdysvaltain kansalaisuuden, vaikka hän myöhemmin kielsi tämän tosiasian. Hän jätti valtiovarainministerin viran kesällä 2008 "perhesyistä". Ja pian hän meni vaimonsa luokse Yhdysvaltoihin.
Rikosoikeudelliset menettelyt
Jo elokuussa Moskovan alueen hallituksen valtaviin velkoihin liittyvä korruptioskandaali alkoi saada vauhtia. Kuznetsovia syytettiin toimiston väärinkäytöstä. Tutkimuksen mukaan hän osoitti maata rakentamiseen vaimonsa yritykselle, ja maan laittoman yksityisomistukseen siirtämisen seurauksena hän aiheutti valtiolle miljardeja dollareita vahinkoa. Tutkintakomitea aloitti rikoksen entistä virkamiestä vastaan. Syksyllä 2008 hänet otettiin kansainväliselle etsittyjen listalle.
Muut Aleksei Kuznetsovia koskevat rikosoikeudelliset jaksot:
- kolmen miljardin ruplaan kumoaminen OJSC Moscow Regional Investment Trust Companyn (MOITK) kautta;
- taloudelliset petokset, joiden seurauksena MOITK: lta evättiin oikeus hallita pääkaupunkiseudun omaisuutta;
- laittomien lainojen myöntäminen budjettivaroilla, mikä johti MOITK: n konkurssiin.
Kuznetsov ja hänen vaimonsa kiistivät kaikki syytökset vedoten kilpailijoiden intrigoihin. Sillä välin he pidättivät hänen petostentorjuntaan osallistuneet avustajat: entisen valtiovarainministeriön apulaisvirkailijan Valery Nosovin ja MOITK: n entisen johtajan Vladislav Telepnevin. Heille tuomittiin lähes 15 ja 10 vuodeksi. Zhanna Bullockia syytettiin myös poissa ollessa. Hänet tuomittiin 11 vuodeksi yleishallinnon vankilassa, ja vaikka nainen on edelleen kansainvälisellä etsityllä listalla.
Jo Kuznetsovin rikosoikeudellisen syytteen nostamisen jälkeen vuonna 2014 tutkintakomitean virkamiehet löysivät Pietarista hangarin, jossa entisen virkamiehen ja hänen vaimonsa aarteita pidettiin. Maalausten, antiikkiesineiden, huonekalujen ja harvinaisia kirjoja kerättiin karkeiden arvioiden mukaan 50 miljoonaksi dollariksi. Tämä kokoelma odotti lähetystä Yhdysvaltoihin Jeanne Bullockin nimissä. Taideteokset takavarikoitiin ja lähetettiin Eremitaasiin varastointia varten.
Pidätys ja luovuttaminen Venäjälle
Tutkintavaliokunnan mukaan Aleksei Kuznetsov otettiin kansainväliseen etsittyjen luetteloon 25. lokakuuta 2010. Moskovan Basmannyn tuomioistuin pidätti entisen virkamiehen poissa ollessaan heinäkuussa 2011. Häntä syytetään yhteensä kymmenestä petoksesta, yhdeksästä tapauksesta. rikollisella keinolla hankitun omaisuuden laillistamisesta ja kolmesta kavallusjaksosta …
Lopuksi heinäkuussa 2013 nimettömän lähteen ansiosta Kuznetsov pidätettiin Ranskan Rivieralla. Pidätyksen aikana he löysivät häneltä väärennettyjä asiakirjoja. Venäjän syyttäjänvirasto lähetti pyynnön entisen virkamiehen luovuttamisesta. Hänen omaisuutensa takavarikoitiin. Venäjällä sijaitsevien huoneistojen, maan, autojen lisäksi Kuznetsov omisti kaksi hotellia Courchevelissa ja tilejä sveitsiläisessä pankissa.
Ranskan tuomioistuimet käsittelivät Kuznetsovin luovuttamista Venäjälle. He eivät nähneet pidätettyä vastaan esitetyissä syytteissä poliittista sävyä, jota hänen asianajajansa vaativat. Vuonna 2015 Ranskan kassaatiotuomioistuin tunnusti Kuznetsovin Venäjän viranomaisille luovuttamisen laillisuuden. Byrokraattiset viivästykset viivästyttivät prosessia vielä kolmella vuodella.
Huhtikuussa 2017 entinen virkamies vapautettiin ja asetettiin kotiarestiin Pariisiin, ja Ranskan pääministeri allekirjoitti 21. marraskuuta luovuttamista koskevat asiakirjat. Vastaajan asianajajat valittivat päätöksestä, mutta turhaan. Totta, muutoksenhakumenettely kesti vielä vuoden. Vasta vuoden 2019 ensimmäisinä päivinä Alexey Kuznetsov saapui Venäjälle Interpolin ja liittovaltion rangaistuslaitoksen työntekijöiden seurassa. Nyt häntä kohtaavat pitkät koettelemukset kotona.
