Magnitsky-luettelo on luettelo Venäjän kansalaisista, joille on määrätty seuraamuksia ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Siinä luetelluilla henkilöillä on kielletty pääsy Yhdysvaltoihin ja taloudelliset suhteet Yhdysvaltain kansalaisiin. Heidän luettelonsa Magnitskystä on olemassa myös EU: ssa ja Isossa-Britanniassa.
Ohjeet
Vaihe 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) on tilintarkastaja, joka työskenteli konsulttiyrityksessä Firestone Duncan William Browderin johdolla. 24. marraskuuta 2008 hänet pidätettiin syytteinä säätiön johtajan William Browderin avustamisesta veropetoksissa Venäjän federaation alueella. Pidätys toteutettiin everstiluutnantti Artjom Kuznetsovin aloitteesta, jonka suhteen Venäjän federaation sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden osasto oli aiemmin aloittanut tarkastuksen. Aiemmin, lokakuussa 2008, noin kymmenen päivää ennen pidätystä, Sergei Magnitsky todisti Artjom Kuznetsovin rikoksista, joka oli osa laajamittaisiin veropetoksiin osallistunutta henkilöiden ryhmää.
Vaihe 2
Sergei Magnitsky havaitsi heinäkuussa 2008 julkisten varojen valtavan karkottamisen "veronpalautusten" avulla. Hän aloitti oman tutkintansa ja onnistui selvittämään rikollisen järjestelmän veropetoksilla, jonka lainvalvontaviranomaiset aloittivat. Magnitskin mukaan heidän varastamansa valtion budjetista oli 5,4 miljardia ruplaa.
Vaihe 3
11 kuukautta pidätyksestä - 16. marraskuuta 2009 - Sergei Magnitsky kuoli tutkintavankilan sairaalassa. Moskovan julkisen valvontakomission johtopäätöksestä seuraa, että hänen pidätyksensä aikana - noin 358 päivää - Magnitsky kirjoitti 450 valitusta pysyvistä pidätyslakien rikkomisista.
Vaihe 4
Viime kuukausina ollessaan Butyrkan vankilan alueella hän esitti myös noin 20 lääketieteellistä apua koskevaa hakemusta laskevan kolekystiitin tai akuutin haimatulehduksen hyökkäysten yhteydessä. Häneltä evättiin lääketieteellinen apu. Sergei Magnitsky kuljetettiin 16. marraskuuta 2009 Butyrskajan vankilasta Matroskaja Tishinan vankilasairaalaan, jossa lääkärin avun sijasta hänet laitettiin pakettiin ja käsiraudat sängyyn yksikköön. Tunnin ja 30 minuutin kuluttua "menettelyn" jälkeen tutkittu henkilö kuoli.
Vaihe 5
Yhdysvallat hyväksyi joulukuussa 2012 Sergei Magnitsky Rule of Law Revelation Accountability Act -lain, jossa otettiin käyttöön henkilökohtaiset pakotteet ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista syyllistyneille. Tämän lain mukaan kaikki henkilöt, jotka ovat vastuussa kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta, voidaan sisällyttää niiden henkilöiden luetteloon, joille voidaan määrätä henkilökohtaisia rajoittavia seuraamuksia.
Vaihe 6
Ensinnäkin tämän lain täytäntöönpano sisälsi ne Venäjän kansalaiset, joiden väitettiin osallistuneen Sergei Magnitskin kuolemaan. Heihin sovelletaan Yhdysvaltojen viisumirajoituksia ja seuraamuksia heidän rahoitusvaroihinsa Yhdysvaltain pankeissa. Luettelossa on kaksi osaa: avoin ja suljettu. Ulkoministeriö ja presidentin hallinto voivat muuttaa kumpaakin harkintansa mukaan. Yhdysvaltojen jälkeen Iso-Britannia ja EU muodostivat oman luettelon.
Vaihe 7
Alkuperäinen luettelo, joka koottiin Yhdysvalloissa ja julkaistiin 12. huhtikuuta, sisälsi ne, jotka olivat suoraan vastuussa Sergei Magnitskin kuolemasta - yhteensä 18 ihmistä. Heidän joukossaan ovat sisäasiainministeriön, FSB: n, liittovaltion veroviraston virkamiehet, rikos- ja välitystuomioistuinten, pääsyyttäjän ja liittovaltion rangaistuslaitoksen tuomarit.
Vaihe 8
Toukokuussa 2014 luetteloa laajensi vielä 12 henkilöä - ne, jotka olivat suoraan yhteydessä tutkimukseen ja Sergei Magnitskin postuumiin oikeudenkäyntiin. Luettelossa on myös tutkintavankilan lääkärit, jossa hänet pidettiin, sekä henkilöt, jotka olivat mukana omassa tutkinnassaan Venäjän federaation sisäasiainministeriön työntekijöitä vastaan. Lisäyksiä tehtiin myös luettelon suljettuun osaan, jota ei tarvitse julkaista.
Vaihe 9
Magnitsky-luettelossa oleville Venäjän kansalaisille on kielletty pääsy Yhdysvaltoihin, heidän pankkitilit on jäädytetty, ja Yhdysvaltojen kansalaisilla on kielletty solmimasta liikesuhteita luettelossa oleviin.
Vaihe 10
Huhtikuussa 2013 Ison-Britannian sisäasiainministeriö kielsi 60 Sergei Magnitsky-tapaukseen liittyvää Venäjän kansalaista pääsemästä maahan. Ison-Britannian sisäasiainministeriön luettelo perustuu Yhdysvaltojen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomission luetteloon.
Vaihe 11
Kansainvälinen Magnitsky-luettelo on edelleen auki. Sen jälkeen siihen voi sisältyä henkilöitä, joita epäillään kansainvälisen ihmisoikeuslain (YK) sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen (EU) rikkomisesta.
